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法人口座を開設されるお客様へ 2012. 8. 31

 当JAをご利用いただきありがとうございます。

 報道等でご存知とはございますが、法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害が当JA管内でも多発しております。

 このような詐欺行為におきまして、口座が悪用されるケースもあり、未然に詐欺行為を防止し正当なサービスを提供させていただく為、当JAでは、法人のお客様の口座開設には下記の「公的書類」による確認、および口座開設にかかる審査を実施させていただきます。

 お客様には、お手数をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.確認させていただく公的書類(以下の全てが必要です)
(1)履歴事項全部証明書(原本)※注
(2)印鑑証明(原本)※注
(3)ご来店者様の公的な本人確認資料(顔写真入り)
(4)ご来店者様と法人関係を証する書類(社員証等)
  ※注 発行日から6ヶ月以内のものに限ります。
(5)定款

2.口座開設にかかる審査
(1)暴力団、暴力団関係企業など反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意ができることについてお尋ねしております。
(2)ご提出書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。
(3)その他、審査にて追加の書類の提示をお願いしたり、口座開設をお断りすることがありますのでご了承ください。
また、口座開設をさせていただくまでに日数を要することがあります。
(4)届出に虚偽が発覚した場合には、お取引開始後でも取り消させて頂く場合もございます。

以上

        

        

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